Справка о Хорхе П. С.
Источник: Интернет

Хорхе Портилья-Сумин 24.06.63 года рожд., урож.г. Москвы, гр-н Мексики, прож.г. Мехико, ул. Ринкон Де Молино, д.17. При регистрации рождения записан как Георгий Паниш, но после замужества матери и усыновления, стал носить имя — Портилья-Сумин Хорхе.
Мать — Валентина Сумина-Кузнецова де Портилья.

Отчим — Мануэль Портилья Кеведо, гражданин Мексики. Был богат, владел несколькими рудниками и земельными участками. В 80-х годах был советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве Мексики в СССР. В составе семьи были также два брата и сестра.

Семья постоянно проживала за рубежом. Хорхе закончил школу в США и школу бизнеса в Италии. Входил в сборную Мексики по велоспорту.
В конце 1982 г. семья приехала в Москву. Хорхе поступил в МГУ, учился на разных факультетах, но свой выбор остановил на факультете журналистики. В совершенстве владеет русским, английским, испанским и итальянским языками.

С 1983 г. Портилья Хорхе вошел в тесный контакт с известным вором в законе Валерианом Кучулория («Писсо»). В период 1983-1985 г.г., имея дипломатическую неприкосновенность, вывез из страны значительное количество антикварных ценностей, при его активном участии был налажен канал сбыта ценностей за пределами СССР, оказывал содействие в похищениях «теневиков» в целях получения выкупа. С 1985г. занят организацией сплоченных криминальных структур, действующих в сфере контрабанды антиквариата. Несмотря на молодость был в «авторитете» и имел отношение к управлению «общаком».

К 1984 г. отношения членов семьи де Портилья подошли к кризисной ситуации. Хорхе и часть его «дел» стали известны КГБ и в посольство Мексики неоднократно направлялись соответствующие представления, что подрывало престиж главы семьи. Сам отчим не отличался благонравностью поведения.

В 1984 г. отчим ушел из семьи и поселился отдельно, подал на развод. В августе 1985 г. Мосгорсуд удовлетворил его ходатайство, при этом семья лишилась дипломатического статуса и не претендовала на имущество Мануэля Портилья Кеведо, имевшееся у него до вступления в брак.

30.10.85 г. Хорхе и его сводный брат Хосе застрелили бывшего отчима и служанку в его квартире по ул. Обручева, д.4, кор.2. Убийство сопровождалось имитацией ограбления.

28.11.85 г. Хорхе арестован прокуратуройг. Москвы и 11.08.86 г. осужден Мосгорсудом по ст.ст. 102 «а», 144 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.2 октября того же года приговор был отменен определением ВС РСФСР, дело отправлено на доследование.4.12.86 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дело по обвинению Хорхе  П.-С. пересмотрено Мосгорсудом и последний был осужден по ст.ст. 102 п«а», 146 ч.2 п.п.«а»,«б»,«в»,«д»,«е», ст.ст.17, 102 п.п. «е»,«з», ст. 195 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и по совокупности приговорен к 14 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.

О дальнейшей судьбе Хорхе побеспокоился Кучулория («Писсо»): с мая 1990г. и до освобождения в 1992г. Хорхе и его брат находились в ИТК на территории Грузии, где «опекались» кавказскими ворами в законе. Здесь он познакомился с другими уголовными «королями», получил кличку «АМИГО».

По сведениям, в ИТК его непосредственными наставниками были в прошлом авторитетные воры «в законе», а затем видные государственные деятели Республики Грузия Джаба Иоселиани (16 лет нахождения в тюрьмах и лагерях), Тенгиз КИТОВАНИ («отсидел» 10 лет).

После прихода указанных лиц к власти Хорхе был освобожден (по информации — попал под амнистию) и выехал на жительство в США.
Спустя месяц он назначен особым советником правительства Грузии в США и начал выполнять поручения бывших тогда министра обороны Китовани и заместителя председателя Госсовета Иоселиани. По некоторым данным, Хорхе посредничал при закупках специального стрелкового оружия для использования в «горячих точках» (Грузино-Абхазский конфликт), в том числе малогабаритного зенитно-ракетного комплекса «Стингер». В этот период он регулярно приезжал в Москву и здесь неоднократно встречался с «вором в законе» Рафаэлом Багдасаряном (кличка «Сво»), который был тесно связан с оружейным бизнесом в Закавказье. Авторитет последнего служил гарантом между поставщиками и покупателями оружия, а «особый советник» курировал созданый «коридор», через который проходила большая часть поставок. Сферой их совместных интересов стали поставки вооружения воюющим сторонам.
По информации, в этот период Хорхе попал под контроль ГРУ и выполнил ряд поручений этого ведомства.

В январе 1993 г. легализовался в России и появился в Москве. Тогда он прибыл из ФРГ в «Автоплан» при ВС РФ с документами представителя корпорации «Россия». Известно, что он имел паспорт гр-на Греции, однако фамилия, имя, отчество были изменены на Портилла — Сумин Хорхе. Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты. В марте 1993г. вновь ездил в ФРГ и там провел несколько встреч с авторитетными «ворами» из бывшего СССР (в настоящее время на территории Германии проживают около 20 «воров в законе»).

1 апреля 1993 г. он вернулся из очередной поездки в ФРГ, а на следующий день его арестовали прямо в аэропорте «Шереметьево-1» при попытке вывоза из страны 34 тыс. дол. США. Акцию провели сотрудники Министерства Безопасности РФ.

27.08.93 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст.15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных ращмерах) и приговорен к 3-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества. В защиту «мексиканского бизнесмена» была развернута пропагандистская кампания, привлечены СМИ (так, в газете «Известия» опубликованы две статьи Валерия Руднева).

Верховный суд РФ, рассмотрев аппеляцию Хорхе Потилья и с применением ст. 44 УК РФ изменил наказание на условное, сроком на один год, конфискация имущества из приговора была исключена.

Хорхе освободился 08.10.93 г. (из СИЗО МБ РФ) и сразу же убыл в неизвестном направлении.

Мать — Валентина Сумина-Кузнецова де Портилья привлекалась к уголовной ответственности за котрабанду, решения по делу нет.
Брат — Хосе Портилья-Сумин (по другим данным Портилья Хосе Сумин), 1970 г. рожд. , урож.г. Москвы, проживал г. Москва, Ленинский пр-т, д.148, кв.5-6. Был соучастником преступлений Хорхе . Осужден 4.12.86 г. Мосгорсудом по ст.ст. 102 п.п. а,е,з, 146 ч.2 п.п. а,б,в,д,е УК РФ к 10 годам лишения свободы с содержанием в воспитательно-трудовой колонии. Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от 5.07.88г. переведен в ИТК общего режима. 4.05.90 г. убыл в места заключения Грузинской ССР. Сведений об освобождении не имеется, о его дальнейшей судьбе не известно.

До 1986 г. Хорхе значился проживающим по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.148, кв. 56 (5-6), тел. 434-4631 (дом принадлежит ЗАО «Дип-Комфорт», УПДК, NN тел. 01-3025,03-1674,03-2377). Адрес и N телефона „закрыты“ и в базе данных не значатся.

В настоящее время Хорхе  П. С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщает адрес регистрации: г. Москва, 2 ул. Свободы, д. 42, кв. 339.
Имеет документы на имя главы представительства фирмы «Практикал Бизнес Солюшнс Инк.» Удостоверение — «Служебная карточка N1611.1 на имя Хорхе Портилья-Сумин» — выдано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ и подписано Первым заместителем Генерального директора Серегиным  В. П., действительно до 16 июля 1998 года.

Хорхе имеет также удостоверение сотрудника фирмы АОЗТ «Процессинговая компани Автокарт».

Кроме того, Хорхе является руководителем АОЗТ «Д и Р Спортс Центр». Имеется информация, что «Х» работает в должности вице-президента «Московского нефтяного союза». Предположительно, «Х» располагает документами помощника одного из депутатов Госдумы РФ (по информации, при входе в здание Мэрии, предъявлял документы категории лиц, имеющих право беспрепятственного допуска.)

Хорхе активно внедряется на рынок ГСМ. Известно, что в течении 1996 года он и его «коллеги» выясняли кому принадлежат и кто «контролирует» АЗС, расположенные на МКАД, в ноябре 1996 года встречался на одной из АЗС вблизи «Шереметьево-2» с представителями «Долгопрудненской» ОПГ по поводу передела сфер влияния и передачи под его контроль бензозаправочных станций этой местности. Его неоднократно видели на территории «Павельцовской нефтебазы», где он проводил переговоры с руководством предприятия. По имеющейся информации, он проявляет повышенный интерес к этому предприятию. Хорхе накоротке знаком с первыми лицами Московского АПК «Автообслуживание», АООТ «Моснефтепродукт» (и через них с руководителями структурных подразделений), имеет с ними совместные деловые интересы.

По сведениям на 7.97 г. капитал Хорхе присутствует в некоторых фирмах, занимающихся нефтебизнесом. Так он фактически контролирует 9 АЗС официально принадлежащих фирме «АГД-ойл», 15 АЗС «Московского Нефтяного Союза», 60 АЗС Московского производственного комбината Автообслуживания, 40 АЗС различных коммерческих фирм. Получена информация, что в ближайшее время под контроль Хорхе Правительством г. Москвы будут переданы еще 10 АЗС. Является одним из фактических владельцев АО «Архангельск-геология» (разведка, добыча и преработка нефти и пр.), ему и его партнерам принадлежит контрольный пакет акций. Прорабатывал вопрос создания собственной компании, в состав которой должны войти Павельцовское предприятие по обеспечению нефтепродуктами (хранение ГСМ) и Московский производственный комбинат «Автообслуживание» (городские АЗС) . Однако, впоследствии МПКА вошел в состав вновь созданной «Центральной топливной компании» (г. Москва). Позже арбитражный суд отменил решение правительства Москвы о передаче имущества МПКА в уставный фонд ЦТК, В конце 1997 г. МПКА и Павельцовская нефтебаза вошли в состав Московской топливной компании.

Хорхе также активно ищет компаньонов и посредников для работы на рынке телекоммуникаций и связи. Здесь под его патронажем работает фирма «Радиоскан». 9В первом полугодии 1997 г. проводил переговоры о сотрудничестве фирмы 9 с ТОО «Группа МОСТ». Известно, что интересы «Радиоскана» в ТОО «Группа МОСТ» представляет Хорхе, однако известие о предполагаемом партнерстве между вышеуказанными организациями руководство «Радискана» (г-да Куликов  С. В. — гендиректор и Петров Б.А. — технический директор фирмы) встретило с недоумением, т.к. об этом им не было известно. Эта деталь свидетельствует о масштабах влияния Хорхе на работу «Радиоскана» и о фактическом «хозяине» фирмы.

Хорхе имеет тесные контакты с ОПГ Московского региона и РФ, однако характеризуется неоднозначно. По информации лица, близкого к «верхам» Солнцевской ОПГ, он является непосредственной «связью» лидера «Солнцевских» — «Михася» и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов совместного бизнеса, однако на свои предложения получил отрицательный ответ. По информации другого источника, Сумин хорошо известен в криминальном мире, однако характеризуется как ненадежный «партнер» и, якобы, с ним стараются не иметь никаких дел.

В последнее время Х. П. Сумин сблизился с Люберецким «Аксеном» и пытается привлечь его к совместному бизнесу.

Во время пребывания в ИТК получил особую примету — при разборке был выбит один глаз и теперь Хорхе использует стекляный протез.

Имеет «своих людей» в правительстве Москвы и МВД.

В качестве «штаб-квартиры» использует несколько помещений, расположенных в разных частях города. Одно из них (по сведениям на начало июня 1997 г.) — помещение на территории «Московского производственного комбината автообслуживания» («МПКА», г.Москва, Полярная 41). Хорхе пользуется автомашинами этой организации. Его деловые партнеры — Барановский Дмитрий Роальдович, заместитель директора МПКА по перспективному развитию, Белов Андрей Викторович, начальник юридического отдела МПКА, конт. тел. 473-2014, 796-1172, (служит связующим звеном между Хорхе и его партнерами).

По имеющейся информации Хорхе  П. С. время от времени появляется по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 42, кв. 339. Установлено, что здесь прописана и проживает Назарова Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. 9.01.86 г., дом. тел. N 490-5387. Последняя не замужем, с 1994 г. вместе с дочерью Назаровой Еленой 1984 г. рожд. проживает по вышеуказанному адресу в собственной 2-х комнатной квартире. Ранее прож. г. Москва, б-р Яна Райниса, 1-144. Назарова хорошо обеспечена материально, характеризуется скрытным, самоуверенным человеком. Со слов источника — имеется «спонсор».
Назарова является одним из учредителей фирмы «Д и Р Спортс Центр».

Приложение

Установленные криминальные и пр. связи.
Аверин А.С., /Авера/, авторитет «солнцевской» ОПГ
Аксенов С.М. /«Аксен»/, авторитет «люберецкой» ОПГ.
Ангелевич А.В., председатель правления «Монтажспецбанка» (**)
Аношин А.Г., совместный бизнес (**).
Багдасарян Рафаэл («Сво»), «вор в законе»
Барановский Д.Р., совместный бизнес, связь с «солнцевской» ОПГ

Белов А.В., начальник юридического отдела Московского производственного комбината «Автообслуживание», деловая связь.
Беляк М. Б., деловая свяь (*).
Бесов И.Е., совместный бизнес (**).
Блинов М.С., деловая связь (*).
Гаретовский Н.В., председатель правления «ДИАМ-Банка» (*)
Дубровский А. Н., деловая связь (*).
Дяченко И. Ф., деловая связь (*).
Иоселиани Джаба, экс-заместитель председателя Госсовета Республики Грузия, «вор в законе» (16 лет нахождения в тюрьмах и лагерях)
Китовани Тенгиз, экс-министр обороны Республики Грузия, «вор в
законе» («отсидел» 10 лет)
Колеров И., деловая связь, нефтебизнес.
Колотюк В.А. деловая.
Михайлов С.А. («Михась»), лидер «солнцевской» ОПГ.
Мунин А. М., деловая связь (*).
Назарова Т.О., (*).
Низьев О.Г., генеральный директор «НЕФТО», связь по нефтебизнесу (**).
Прохоров А. Д., деловая связь (*).
Селезнев В.М., деловая связь (*).
Серегин В.П., 1-й зам. Генерального директора Государственной Регистрационной Палаты при Минэкономики РФ , деловая связь, (*).
Талдай И.В., президент АО «Московский нефтяной союз» (**).
Хачатуров В.С., деловая связь (*).
Чернявский Б.А., деловая связь (*).
Цебенко А.В., директор нефтебазы, связь по нефтебизнесу, связь с
измайловской«ОПГ (**).
Усманова А.Б., совместный бизнес, связь с «чеченской» ОПГ(**)

Примечание:
(*) лицо установлено.
(**) лицо установлено, имеется отдельная справка.

Установленные коммерческие связи

«Амиго» (Россия-Испания), 117292,г. Москва, ул. Красикова, д.7 
«Молодежный коммерческий банк», 119048,г. Москва, Хамовнический вал, д.34 
Фирма ’Ascoaca 3’ Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vitoria
АООТ АКБ «Гермес центр», 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая
Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14.
ТОО «Фирма „Крокус“», 117526 Москва, пр. Вернадского, 127.
ТОО «Фирма „Яуза“», Москва, ул.Сахалинская, 11/8 
ТОО "КБ «Развития малого и среднего предпринимательства «Риндест»", 103051 Москва, Петровский бульв., 19/2 
АОЗТ "Российско-британское СП «ИВК-Интернэшнл»", 107061 Москва, 2-я Пугачевская, 1а-1.
ИЧП Колерова "Частная Фирма с полной ответственностью «Илья Колеров и Ко»", 109388 Москва, Шоссейная, 37-63 
Гос.академия нефти и газа им. И. М. Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65 
ТОО "КБ «Гепард-Банк»", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2 
Фирма «Розан Файнэнс Истэблишмент», Вадуц, Шааперистр, 13 
ООО «АВТОКАРТ-Т», 109542 г. Москва, Рязанский просп., д.85, к.1, комн. правления ЖСК «Восток-4»
Госкомитет РФ по управлению госимуществом ,г. Москва.
«Интерфинсервис», межбанковская финансовая компания.
«Мапо-банк»
«Монтажспецбанк»
«Московский нефтяной союз»
МАБ «Гермес-Центр»
КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»,
«Агд-Ойл»
«Практикал Бизнес Солюшнс Инк.»
АОЗТ «Автокарт» (АОЗТ «Процессинговая компания Автокарт»)

Краткая информация о фирмах, с которыми сотрудничает
1. Фирма «Практикал Бизнес Солюшнс ИНК» зарегистрирована в США по адресу: Кристина Центр, 3,01Н Уолнет Стрит Вилмингтон, Делавер 19801. Адрес представительства в РФ: 125043, г. Москва, ул. Чаянова, д.8/26, тел. 968-8844. Постоянное представительство в РФ имеет свидетельство о регистрации N 7251, действительное до 11 июля 2001 года, на учете в налоговых органах состоит с 11 июля 1996 года. На территории РФ фирма осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
2. АОЗТ «Д и Р Спортс Центр», зарегистрировано 17.10.94 г. по юридическому адресу: г. Москва , ул. Нагорная, д. 7, стр. 1. Место регистрации — филиал В3 МРП, регистрационный N 338199. Уставной фонд 20500 тыс. рублей. АОЗТ имеет расчетный счет 181467875 в филиале «Покровский» АБ «Инкомбанк». Учредители фирмы:
- Блинов Михаил Сергеевич, гр-н РФ, проп.г. Москва, Симоновский вал, д.8, кв.16, паспорт VI-СБ N 564867 выд. 93 отд. мил.1.7.93 г., доля в уставном капитале 99%.
- Назарова Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, проп.г. Москва, ул. Свободы, д.42, кв.339, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. 9.01.86 г., доля в уставном капитале 1%.
3. АОЗТ «Радиоскан» зарегистрировано 18.03.94 года по юр. адресу: г.Москва, ул. 13-я Парковая, д.11.
Направления деятельности фирмы:
- персональный радиовызов,
- услуги передачи данных.
Генеральный директор — Ермаков Александр Александрович.
Главный бухгалтер — Князева Зинаида Николаевна.
ЗАО имеет в собственности имущество на сумму 585.022 тысячи рублей.
4. АООТ «НИИЭМИ»
(АООТ«Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий»).
Зарегистрировано и расположено по адресу: 119868 г.Москва, ул.Малая Трубецкая, д.28. Телефон :42-5342, факс :42-1245 
Руководитель: Резниченко  С. В.
Уставной фонд 20867 тыс. руб.
Вид деятельности: разраб-ка, произ-во и реал-я эластомерных материалов и изделий
Расч. cчет N 4467687 в Ленинском отд.Мосбизнесбанка
Зарегистрировано 08.04.92 (рег. N 10081), состоит на учете в ГНИ N4.
Учредитель: Госкомитет РФ по управлению госимуществом , Москва, ул.Владимирова,9, тел.98-7562.
5. АОЗТ «Автокарт» (АОЗТ «Процессинговая компания Автокарт»)
Адрес: 117331 г.Москва, ул. Марии Ульяновой, д.19 
Телефон: 9382540 9382543 
Руководство: Колотюк  В. А.
Уставной фонд (тыс.руб.): 500000 
Вид деятельности: оказание организационных услуг банкам
Банковские реквизиты:
- р/с467305 в МАБ «Гермес-Центр», открыт3.03.95г.
- р/с 196016 в КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК», открыт 12.04.95г.
- р/с477405 в МАБ «Гермес-Центр», открыт1.03.95г.
- р/с477515 в МАБ «Гермес-Центр», открыт7.06.95г.
- р/с 700467756 в КБ «МОНТАЖСПЕЦБАНК», открыт2.08.95г.
Зарегистрировано6.01.95 г.(рег. N 35257), состоит на учете в ГНИ N 36 
Учредители:
Юридические лица:
1. АООТ АКБ «Гермес центр», 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в
2. Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14.
3. ТОО «Фирма „Крокус“», 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 Те 4. ТОО «Фирма „Яуза“», Москва, ул.Сахалинская, 11,8 
5. ТОО» КБ «Развития малого и среднего предпринимательства „Риндест“», 103051 Москва, Петровский бульв.,19/2 
6. АОЗТ «Российско-британское СП „ИВК-Интернэшнл“», 107061 Москва, 1-я Перачевская, 1а-1.
7. «ИЧП Колерова»Частная Фирма с полной ответственностью «Илья Колеров и Ко», 109388 Москва, Шоссейная, 37-63 
8. Гос.академия нефти и газа им.И.М.Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65 
9. ТОО «КБ «Гепард-Банк»», 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2 
10. Фирма «Розан Файнэнс Истэблишмент», Вадуц, Шааперистр, 13 
11. ООО «Автокарт-Т», 109542г. Москва, Рязанский просп., д.85, корп.1,комната правления ЖСК «ВОСТОК-4» округ :1 
Физические лица:
1. Хачатуров  В. С., проп. Таллин, ул. Паэ, д.43, кв.60, паспорт: 40 N 3452683, выд.6.07.92г. МИД Эстонии
2. Селезнев  В. М., проп. ул. Сахалинская, д.11, кв.8, паспорт: ХVI-АК N 624043 выд.8.04.81г. 31 о/мил.г. Ленинграда.
3. Беляк  М. Б., проп. Пятницкое ш-е, д.13, кор. 1, кв. 133, паспорт: ХХVII-ИК N 748453 выдан 15.07.80г. Павловопосадским о/мил.
4. Мунин  А. М., проп.г. Ульяновск, Полбин пр-д, д.32, кв. 44, паспорт II-ВА N 547059 выд.7.10.77 Засвияжским УВДг. Ульяновска
5. Дубровский  А. Н., проп. ул. Готвальда, д.18 а, кв. 85, паспорт ХХI-МЮ N 696664 выд.8.12.79 64 о/мил.г. Москвы
6. Чернявский  Б. А., проп. ул. Ф. Энгельса, д.7/21, кв.92, паспорт: ХХIV-МЮ N 586357 выд.6.03.80 г.о/мил. 94 о/мг. Москвы
7. Прохоров  А. Д., проп. Ярославское ш-е, д.131, кв. 38, паспорт: IХ-СБ N 533330 выдан:2.02.94г. о/м МО «Ярославскийг. Москвы.
8. Дяченко  И. Ф., проп. ул. Миклухо-Маклая, д.0, кв. 118, паспорт: ХХ-МЮ N 575245 выдан: 15.06.79 г.7 о/мил.г. Москвы.
6.
АОЗТ «Московский Нефтяной Союз»
Зарегистрирвано1.03.91г. по юр. адресу: 129110г. Москва, Пр-т Мира, д.39 (рег. N76559) , тел. :59-20-10,59-3922,3962.
Факт. адрес: г.Москва, ул.1905 г., д.7.
Руководитель: Талдай  И. В.
Уставной фонд: 6.000.000 руб.
Вид деятельности: оказывает услуги в области банковских дел.
Банковские реквизиты:
- р/сч. N 400467218 в АКБ «Монтажспецбанк»,
- р/сч. N 467000000 в КБ «Диамбанк»,
- р/сч N 960020 в АКБ «Мапо-банк»
Код окпо 33693372 
Кол. учредителей — юр. лиц:
Состоит на учете в ГНИ N 
Прежние руководители: Коровенков  В. А., Гвоздик  А. В.
7 
«Амиго» (Россия-Испания)
Юридический адрес: 117292,г. Москва, ул. Красикова, д.7 
Телефон: (095) 310-60-45, (095) 310-46-18 Телефакс: (095) 310-60-45 Телекс: 412164 INSIN SU 
Должностные лица: Генеральный директор Семенов Виктор Владимирович (095)3106045, (095)3106045 
Российские учредители, юридический адрес:
1.«Молодежный коммерческий банк», 119048,г. Москва, Хамовнический вал, д.34 
Иностранные учредители, юридический адрес:
1.Фирма «Ascoaca 3» Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vitoria
Размер уставного фонда: — 100 млн. руб.
Доля российских учредителей — 50 %
Доля иностранных учредителей — 50 %
Предмет деятельности:
Производство и сервисное обслуживание средств вычислительной техники, включая компьютеры и периферийное оборудование, разработка программного обеспечения, формирование баз данных, создание проектов и подключение автоматизированных комплексов ЭВМ; организация рекламных мероприятий, маркетинга, а также получение прибыли,производство обоев, осуществление всех видов торговых операций, насыщение потребительского рынка РФ, сбор,обработка информации.